律师事务所Cyril Amarchand正在接受PNB欺诈调查的审查

印度最大的律师事务所Cyril Amarchand Mangaldas(CAM)正在接受联邦特工的审查,他们在2月从CAM办公地点查封了国营旁遮普国民银行(PNB)20亿美元欺诈案的相关文件,代表政府和警方消息人士告诉路透社。

在被称为印度最大的银行欺诈行为的情况下,PNB在1月份声称亿万富翁钻石珠宝商Nirav Modi和他的叔叔多年来通过与银行工作人员密谋欺骗性地筹集了数十亿美元的外国信贷。

2月中旬,莫迪的助手在他位于孟买的一家钻石公司办公室收集了一揽子文件,然后将他们送到附近的CAM办公室,警方于2月21日在一周内查获了这些文件,对中央调查局进行了审查( CBI)法庭文件和证人证词显示。

Modi案件的起诉律师K. Raghavacharyulu和两名拒绝透露姓名的CBI消息人士表示,CAM拥有详细说明Modi与PNB交易的文件,尽管该公司并未代表钻石巨头或他的公司。

“CAM不是他们在PNB欺诈案中的律师,100%肯定......这就是为什么他们不能引用律师 - 客户特权,”Raghavacharyulu说,并补充说他的评估基于他从CBI调查官员那里得到的定期简报。

CAM拒绝评论其与海外经营的莫迪的关系。 其发言人Madhumita Paul表示,该公司“严格遵循法律最佳做法,不对未经审判或正在调查的事项发表评论”。

在5月份针对莫迪和其他人的欺诈案中,CBI的第一份指控表中,该机构表示,“与案件有关的证据/文章”被隐藏在CAM办公室。 没有对律师事务所提出任何指控,并且没有在案件中将其命名为证人。

从那时起,Raghavacharyulu说,警方没有采访任何CAM官员,尽管一名CBI消息人士说,在提交第一份指控表之前,警方传唤,询问并记录了至少一名初级CAM律师的陈述。

该消息称,该声明尚未在法庭上作出,因为该机构正在审议是否指控律师事务所隐瞒证据或将其命名为起诉证人以证明Modi作证。

Raghavacharyulu表示,警方可能会对CAM提起诉讼以帮助隐瞒文件。 “谁告诉你我们不打算给他们充电?”他说。 “还没有排除在下一个Nirav Modi案例收费表中命名CAM的可能性。”

CAM拒绝对被指控或被指名为证人的可能性发表评论,并表示路透社的调查结果“充满虚假和投机性言论”。 它没有详细说明。

该公司没有评论为什么它拥有CBI扣押的文件。

CBI的发言人Abhishek Dayal拒绝对本文发表评论,称PNB诈骗案正在调查中,现阶段说什么也不合适。

警方消息人士称,CBI在询问Modi的办公室工作人员时,首先得知CAM拥有这些文件。 根据路透社看到的两份证人证词,这些文件被用50-60个纸箱的迷你卡车运到律师事务所。

据路透社报道,根据之前未报告的10页CBI“搜索列表”,CBI官员于2月20日下午前往CAM办公室并获得法律检索授权,并在会议室内找到了文件。

CBI搜索 - 涉及8名联邦警察 - 包括锁定和密封会议室隔夜,因为搜索拖了两天。 根据搜索列表,CBI官员在2月21日晚上留下了24,625页文件,其中包括莫迪公司财务报表的副本和银行间资金转账的详细信息。

CAM拥有600多名律师。 根据研究公司The Legal 500的数据,该公司为Alphabet Inc的谷歌,微软,渣打银行和印度的ICICI银行等公司提供咨询。该公司还为该公司新闻部门路透社的汤森路透提供咨询服务。

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